[filecoin与imtoken]：-crypto Exchange Bitmex的创始人对银行保密行为违规的认罪

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Crypto Exchange Bitmex的创始人对银行保密行为违规的认罪

加密货币衍生品的创始人交换Bitmex，Arthur

Hayes和Benjamin Delo，对美国银行保密法的侵犯了罪。 “由于其故意实施AML和KYC计划，Bitmex实际上是一个洗钱平台，”美国司法部表示，美国司法部的创始人犯有违反美国司法部（Doj）的银行保密法案（Doj）周四宣布加密货衍生物的创始人交流Bitmex已经有罪，违反了银行保密法（BSA）。 Doj表示：亚瑟海耶斯和本杰明德罗设计了Bitmex作为Flaunt U.S.反洗钱规则的平台.Hayes，36，来自佛罗里达州迈阿密。德罗，38岁居住在英国和香港。司法部解释说，从2015年9月20日到2020年9月的起诉时间，这两个“故意导致Bitmex未能建立和维护AML计划”，包括了解您的客户（KYC）计划。在起诉后，海耶斯辞去了位Mex的首席执行官.Hayes于2018年5月被通知，其中Bitmex被用来洗名，Doj补充道。然而，Hayes，Delo和Bitmex都未提交一个可疑活动报告或实施任何防止将来使用平台的措施，以防止将平台用于洗涤资金。实际上，洗钱平台。贝尔梅克均用于逃避制裁，Doj注意到，加入Hayes和Delo直接与交易所的客户沟通“自我确定为基于伊朗的伊朗，批准司法管辖区在这样做之后没有什么可以实施AML或KYC计划。“此外，Crypto平台从未停止过美国的业务”尽管反复指出Bitmex没有为美国客户提供服务。“ 这位日子说：海耶斯和德罗都知道Bitmex据称于2015年9月或大约2015年9月从美国市场撤出的是假的。“据称”管制权的Bitmex实施防止美国交易是一个无效的外观，实际上，防止用户从美国的Bitmex访问或交易，“Doj描述.Hayes和Delo也使用美国的加密”影响者“通过平台的”联盟计划“来向新美国客户市场向新美国客户提供市场的产品，司法部注意到这两个创始人对一个违反银行保密法案的一项统一，这是一个违反的银行保密行为，该法案在监狱中提供了最大的惩罚，Doj详细说明：根据各自的辩护协议，海耶斯和德

罗的条款同意单独支付1000万美元的刑事罚款代表犯罪的金钱收益。去年8月，Bitmex同意支付1亿美元与美国商品期货交易委员会（CFTC）结算费用ND金融罪行执法网络（FINCEN）。今年1月，交易所收购了德国银行，该银行的目的是在欧洲创建一个“受监管的加密州州”。在这个故事的故事，亚瑟海耶斯内疚，Authur Hayes，Authur Hayes有罪，银行保密法，Benjamin Delo，Bitmex ，Bitmex违规银行保密法，Bitmix违规银行保密法，加密货币衍生品交换，加密货币交换，司法部。 Bitmex Guilty，Dojthat你觉得Bitmex的创始人恳请违反银行保密法案吗？让我们在下面的评论部分中了解.Kevin掌舵奥地利经济学的学生，凯文在2011年发现比特币，自以来一直是一名福音兵。他的兴趣在于比特币安全，开源系统，网络效果和经济学和密码之间的交叉口。